Самарская таможня пресекла махинации с валютой на 22 млн рублей

По версии следствия, "предприниматель" из Ульяновска, используя подставного директора фирмы, фиктивно заключил два крупных договора с компаниями из КНР. Используя полученные контракты, подозреваемый дважды переводил на счета этих фирм миллионы юаней на общую сумму около 22 млн рублей.

Для сокрытия махинаций он подал подложные документы с недостоверными сведениями о характере переводов в кредитную компанию – агенту валютного контроля.

Самарской таможней возбуждено уголовное дело.

Санкция за такое нарушение закона – лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.

А недавно иностранец пытался улететь из Самары с пачкой денег в кармане куртки.