Участники обсудили подготовку регионов к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ФАТФ.

В совещании приняли участие статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу Виктор Цыганов, начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу Денис Воронин, первый заместитель руководителя Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Максим Филимонов, председатель Совета руководителей территориальных органов МВД России в ПФО – начальник Главного управления МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев, председатель Совета начальников органов ФСБ России в Приволжском федеральном округе – начальник Управления ФСБ России по Нижегородской области Игорь Завозяев, начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжскому федеральному округу Раиль Яббаров.

Межведомственные мероприятия в федеральных округах проводятся по поручению первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Эта работа направлена на качественную подготовку всех уполномоченных органов и лиц к предстоящей оценке.

От Самарской области в заседании межведомственной рабочей группы приняли участие представители территориальных правоохранительных и надзорных органов, иные участники национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Основной целью совещания в ПФО стала координация деятельности органов государственной власти, организаций и представителей частного сектора округа при подготовке к оценке Российской Федерации ФАТФ, запланированной на 2028 год. Участники обсудили выработку и принятие дополнительных мер в этой сфере, совершенствование межведомственного взаимодействия и повышение эффективности противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Игорь Комаров отметил, что пятый раунд оценки будет сосредоточен на практических результатах: насколько эффективно законодательство в этой сфере работает на всей территории страны. В связи с этим особое значение приобретает согласованная работа на окружном и региональном уровнях, а также готовность уполномоченных органов к возможным рабочим выездам международных оценщиков в регионы.

Отдельное внимание полпред уделил действующей в ПФО межведомственной системе оценки рисков отмывания денег. В 2024 году в округе был утверждён перечень критериев, позволивший анализировать ситуацию и результаты работы в разрезе регионов. Он включает 186 показателей. Среди них — объёмы обналичивания средств, в том числе бюджетного происхождения, подозрительные финансовые операции и их динамика, деятельность юридических лиц с признаками фирм-однодневок, вывод капитала за рубеж, результаты противодействия экономической преступности и организация межведомственного взаимодействия.

На основе статистических данных и пояснений уполномоченных органов в округе ведется анализ, позволяющий оценивать концентрацию элементов теневой экономики и меры противодействия в каждом регионе. Эту работу полпред обозначил как одно из направлений подготовки к предстоящим оценочным мероприятиям.
По итогам обсуждений Игорь Комаров поручил доработать и принять комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям.