По данным следствия, с 2021 по 2024 год руководитель подавал в налоговую ложные декларации. В них не указывались данные о производстве и продаже никотинсодержащей продукции, из-за чего налоги не были уплачены полностью. Сумма составила около 7 млрд рублей.
Также установлено, что полученные таким способом деньги он пытался "отмыть": покупал недвижимость и другое имущество более чем на 22 млн рублей, а также переводил средства через подконтрольные фирмы и предпринимателей по фиктивным сделкам.
Суд по просьбе следствия арестовал подозреваемого. В отношении директора организации по производству табачной продукции возбудили уголовное дело по материалам из управления ФНС по региону по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере, а также о неправомерном обороте средств платежей организованной группой.
Расследование продолжается, все обстоятельства выясняются. В работе участвуют сотрудники СКР, ФСБ и полиции региона.
А недавно в Тольятти бывшего главврача поликлиники отправили на 2 года в колонию за растрату.
