Самарец забирал деньги у жертв телефонных мошенников и переводил их в криптовалюту
Бывшего кладовщика обвиняют в работе на аферистов. Он был дроппером и курьером.
По версии следствия, весной прошлого года мужчина нашел в соцсети объявление о легком заработке. Неизвестные работодатели объяснили ему, как проводить теневые операции с цифровыми активами.
В статусе дроппера самарец предоставлял свои банковские карты для получения и обналичивания денег, которые мошенники похищали у граждан из зарубежных кол-центров. После этого он конвертировал средства в криптовалюту и отправлял ее на кошельки своих нанимателей.
Полицейские задержали мужчину, когда он пытался конвертировать очередные 993 тысячи рублей. Из его телефона оперативники узнали, что за три месяца на его реквизиты поступали деньги от обманутых жителей Воронежа, Архангельска, Липецкой области, Красноярского края и Башкортостана. Общая сумма таких операций превысила 9 миллионов рублей.
Кроме того, мужчина лично забрал более 2 миллионов рублей у 70-летнего жителя Самары, которого обманули дистанционные мошенники.
Недавно в отношении 35-летнего местного жителя завершили расследование уголовного дела по статье о содействии дистанционным мошенникам. Вместе с обвинительным заключением его направили в суд. Теперь дело рассмотрят по существу.
А недавно 18-летний парень за вознаграждение в 30 тысяч рублей передал другому человеку банковскую карту.